寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2025年8月12日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2025年8月22日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了公司《經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子2025年上半年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了公司《2025年半年度報(bào)告》及《2025年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司《2025年半年度報(bào)告》及《2025年半年度報(bào)告摘要》已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過并同意提交董事會(huì)審議。

公司《2025年半年度報(bào)告》及《2025年半年度報(bào)告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)其合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司提供財(cái)務(wù)資助予以利率調(diào)整的議案》。同意自2025年8月起，將控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)溫州和欣置地有限公司提供的財(cái)務(wù)資助的利息的年利率從8.5%調(diào)整至4%，財(cái)務(wù)資助的其他條件維持不變。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司對(duì)其合營(yíng)公司提供財(cái)務(wù)資助予以利率調(diào)整的公告》（2025-032）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                                                  2025年8月25日